WEB-сервис юридической поддержки ВЭД
AI-УСКОРИТЕЛЬ ВЕРИФИКАЦИИ
ДЕЛОВЫХ ПАРТНЕРОВ И ДОКУМЕНТОВ
- средних и малых предприятий,
- ИП и фрилансеров,
- самозанятых и частных лиц.
- ИП и фрилансеров,
- самозанятых и частных лиц.
Проверки проводятся как в отношении российских, так и иностранных юридических лиц, граждан, документов, включая банковские и другие деловые бумаги (контракты, договоры, соглашения, RWA, BCL, BG, выписки со счетов).
1. Проверяем иностранные компании там, где СПАРК, СБИС и Контур бессильны.
2. Проводим экспертизу банковских гарантий и контрактов на 26 языках.
3. Формируем отчёты для налоговой (Human-in-the-Loop: AI + юрист-международник) .
2. Проводим экспертизу банковских гарантий и контрактов на 26 языках.
3. Формируем отчёты для налоговой (Human-in-the-Loop: AI + юрист-международник) .
Мы гарантируем качество услуг возвратом средств.
Гарантии качества услуг TOPICA BOOSTER
1. Гарантия возврата средств
Если вы не удовлетворены качеством отчёта, мы вернём деньги в полном объёме. Для этого достаточно написать нам на почту в течение 7 дней после получения результата.
2. Гарантия полноты данных
Мы проверяем контрагента по 150+ параметрам, используя 120+ международных источников, включая базы Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World-Check и национальные реестры 50 стран. Вы получаете максимум доступной информации.
3. Гарантия актуальности
Все отчёты формируются в режиме реального времени на момент запроса. Мы не используем кэшированные или устаревшие данные.
4. Гарантия экспертной поддержки
В сложных случаях к проверке подключаются юристы-международники (Human-in-the-Loop). Вы получаете не просто данные, а готовое заключение с выводами и рекомендациями.
5. Гарантия конфиденциальности
Вся загруженная информация шифруется. Мы не передаём данные третьим лицам и не используем их в своих целях. Работаем строго в рамках 152 - ФЗ и политики конфиденциальности.
Гарантии качества услуг TOPICA BOOSTER
1. Гарантия возврата средств
Если вы не удовлетворены качеством отчёта, мы вернём деньги в полном объёме. Для этого достаточно написать нам на почту в течение 7 дней после получения результата.
2. Гарантия полноты данных
Мы проверяем контрагента по 150+ параметрам, используя 120+ международных источников, включая базы Dun & Bradstreet, Thomson Reuters World-Check и национальные реестры 50 стран. Вы получаете максимум доступной информации.
3. Гарантия актуальности
Все отчёты формируются в режиме реального времени на момент запроса. Мы не используем кэшированные или устаревшие данные.
4. Гарантия экспертной поддержки
В сложных случаях к проверке подключаются юристы-международники (Human-in-the-Loop). Вы получаете не просто данные, а готовое заключение с выводами и рекомендациями.
5. Гарантия конфиденциальности
Вся загруженная информация шифруется. Мы не передаём данные третьим лицам и не используем их в своих целях. Работаем строго в рамках 152 - ФЗ и политики конфиденциальности.
Краткое описание гарантий безопасности и шифрования информации (на основе данных инструментов WhyNoPadlock и Qualys SSL Labs):
1. Данные шифруются при передаче
Соединение с сайтом защищено протоколом HTTPS (сертификат выдан).
* Сертификат действителен, соответствует домену, подписан алгоритмом SHA256withRSA (это современный стандарт).
* Смешанного контента нет — все элементы страницы (картинки, скрипты) тоже загружаются по HTTPS, что исключает утечку данных через незащищённые каналы.
2. Уровень шифрования — современный
* Сервер поддерживает TLS 1.3 — наиболее быстрый и безопасный протокол на сегодня.
* Текущий рейтинг Qualys SSL Labs: «A».
3. Что это значит для клиента
* Ваши файлы и данные (загружаемые документы, ФИО, контакты) передаются только в зашифрованном виде. Перехватить их при передаче от вашего браузера к серверу практически невозможно.
Краткий вердикт: шифрование работает, данные защищены от перехвата.
1. Данные шифруются при передаче
Соединение с сайтом защищено протоколом HTTPS (сертификат выдан).
* Сертификат действителен, соответствует домену, подписан алгоритмом SHA256withRSA (это современный стандарт).
* Смешанного контента нет — все элементы страницы (картинки, скрипты) тоже загружаются по HTTPS, что исключает утечку данных через незащищённые каналы.
2. Уровень шифрования — современный
* Сервер поддерживает TLS 1.3 — наиболее быстрый и безопасный протокол на сегодня.
* Текущий рейтинг Qualys SSL Labs: «A».
3. Что это значит для клиента
* Ваши файлы и данные (загружаемые документы, ФИО, контакты) передаются только в зашифрованном виде. Перехватить их при передаче от вашего браузера к серверу практически невозможно.
Краткий вердикт: шифрование работает, данные защищены от перехвата.
Мы используем файлы cookie
НАСТРОЙКИ COOKIES
Cookies необходимые для корректной работы сайта используются всегда по умолчанию.
Использование других cookies файлов можно настраивать.
Использование других cookies файлов можно настраивать.
-
У вас намечается крупная сделка и нужно проверить делового партнера? -
Круглая иконка со знаком доллара и изломагная стрелка вверхВам сделали крайне "заманчивое" Предложение и нужно срочно узнать кто это? -
Знаки доллара и евро со сирелкамиВам пришли документы от контрагента или из банка, но они вызывают сомнения?
Основные законодательные акты, затрагивающие проверку партнёров по ВЭД
- Федеральный закон от 18.07.1999 № 183-ФЗ «Об экспортном контроле».
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).
- Налоговый кодекс РФ (ст. 54.1)
- штрафы и административную ответственность;
- приостановление операций по счетам;
- отзыв лицензии (для регулируемых организаций);
- уголовную ответственность в случае серьёзных нарушений.
Налоговое давление
Требование «должной осмотрительности» закреплено законодательно (ст. 54.1 НК РФ). ФНС активно доначисляет налоги тем, кто не проверил контрагента. Бизнесу нужны доказательства, что он действовал добросовестно. В 2026 году это уже не рекомендация, а жесткий регламент для выживания.
Требование «должной осмотрительности» закреплено законодательно (ст. 54.1 НК РФ). ФНС активно доначисляет налоги тем, кто не проверил контрагента. Бизнесу нужны доказательства, что он действовал добросовестно. В 2026 году это уже не рекомендация, а жесткий регламент для выживания.
Предпринимателю необходимо проявлять должную осмотрительность: ответственность за последствия сотрудничества с недобросовестными контрагентами полностью ложится на него (Постановление Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N°53) .
Проверим сделку, партнёра и документы
Каждый пользователь современных средств связи и коммуникаций неизбежно оставляет в интернете "цифровой след" — и эти данные сохраняются там навсегда.
-
И все это - за минуты и часы, а не за дни, недели и месяцы
Заказать проверку можно через раздел "РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ" в меню сайта
-
Наша информация - ваше решение
Преимущества
WEB-сервиса:
WEB-сервиса:
-
Быстро- Сокращаем время проверок в разы. Не конкурируем с юристами, а помогаем им: экономим время на сбор данных и открываем доступ к новым интернет-источникам.
- Повышаем качество, обучая AI на проверках. Тысячи проверок существенно улучшают точность ответа на запросы в нейросеть.
- Многоканальный выход на рынки за счёт партнёрских программ. Обеспечение доступного и качественного взаимодействия с AI посредством широких связей и кооперации с российскими участниками рынка.
-
Безопасно- Вся информация шифруется
- Юридическая защита:
- пользовательское соглашение (договор оферты);
- политика конфиденциальности.
-
Специализация на ВЭДСистемы крупных конкурентов слабее в специфических задачах, где требуется:
1. Глубокий анализ иностранных компаний (50+ стран).
2. Экспертиза банковских и финансовых документов (BCL, BG, выписки) на подлинность.
3. Качественная проверка документов на иностранных языках с привлечением юриста-международника (Human-in-the-Loop).
4. Защита активов и репутации.
Поможем исключить риски
-
Определение широкого спектра рисковWEB-сервис сделает эту работу успешнее любого человека с нужной компетенцией - Освобождение от рутины юридических проверокИспользуем лучшие AI-методики и наработанную практику лидеров мирового рынка
- Эффективный доступ к ключевым даннымДополняем обычные источники информацией из открытых и закрытых баз данных российского и иностранного происхождения, в частности, открытых разведданных (OSINT - Open Source Intelligence) и иных специализированных ресурсов
-
Интуитивный интерфейс - удобство, эффективность
Как это работает
Зарегистрируйтесь в личном кабинете
В личном кабинете в дальнейшем можно отслеживать ход выполнения вашего заказа. Для создания личного кабинета и авторизации на сайте нажмите закладку "Личный кабинет" в меню (в мобильной версии меню располагается в правом углу экрана телефона).
Перейдите через меню сайта в раздел "РАЗМЕСТИТЬ ЗАКАЗ"
Вы можете выбрать одну или несколько услуг, которые отразятся в корзине заказа. Обратите внимание, что в форме заказа есть поле для ввода промокода на первую покупку. Для последующих заказов скидки и промокод будут предлагаться по акциям.
ПЕРЕХОД В МАГАЗИН УСЛУГ ДЛЯ ЗАКАЗА Сделайте свой выбор и оплатите заказ
ПРОВЕРЬТЕ корзину заказа и просто нажмите на кнопку оплаты. Ваш заказ и чек, подтверждающий оплату, будут высланы на почту, указанную вами.
Загрузите ваши файлы
Загрузите файлы для проверки (до 10 файлов среднего размера) для начала исполнения заказа.
Получите отчет по вашему заказу
Кейсы
Ситуация:
Клиент планировал закупку на 4,7 млн ₽.
Поставщик требовал 70% предоплаты.
Наши находки:
• Компания зарегистрирована 11 месяца назад
• Учредители связаны с ликвидированными фирмами
• 2 судебных дела о непоставке
Результат:
Клиент отказался от сделки.
- Экономия: 3,3 млн ₽.
Клиент:
"У меня проблема - новый поставщик из Турции просит 50% предоплаты"
Действие:
проводим проверку турецкого поставщика оборудования по его CIS.
Заказ:
1. Полный отчет Due Diligence (15k ₽) - глубокая проверка иностранной компании компании (Турция).
2. Проверка договора на 15 страниц (7.5k ₽)
Итого затраты: ~22.5k ₽. Это ~1% от суммы предоплаты в 2.5 млн ₽..
Наши находки:
• Компания зарегистрирована в полном соответствии с турецким законодательством. Имеет реально проведённые ранее сделки.
• Договор носит односторонний, не выгодный для российской стороны характер. Ряд пунктов неприемлемы.
• Условие с 70% предоплатой не соответствует текущим рыночным условиям.
Результат:
1) Договор пересмотрен с учётом наших рекомендаций, а предоплата снижена до 10% с учётом выставления банковской гарантии российского банка.
2) Сделка успешно проведена на условиях равных интересов и сбалансированных рисков для обеих сторон.
Аналогичная проверка в юридической компании могла стоить ~100 000 ₽ и могла исполнена за 5-7 рабочих дней.
Экономия:
Проверка произведена за 4 часа, а экономия средств составила ~77 500 ₽.
"У меня проблема - новый поставщик из Турции просит 50% предоплаты"
Действие:
проводим проверку турецкого поставщика оборудования по его CIS.
Заказ:
1. Полный отчет Due Diligence (15k ₽) - глубокая проверка иностранной компании компании (Турция).
2. Проверка договора на 15 страниц (7.5k ₽)
Итого затраты: ~22.5k ₽. Это ~1% от суммы предоплаты в 2.5 млн ₽..
Наши находки:
• Компания зарегистрирована в полном соответствии с турецким законодательством. Имеет реально проведённые ранее сделки.
• Договор носит односторонний, не выгодный для российской стороны характер. Ряд пунктов неприемлемы.
• Условие с 70% предоплатой не соответствует текущим рыночным условиям.
Результат:
1) Договор пересмотрен с учётом наших рекомендаций, а предоплата снижена до 10% с учётом выставления банковской гарантии российского банка.
2) Сделка успешно проведена на условиях равных интересов и сбалансированных рисков для обеих сторон.
Аналогичная проверка в юридической компании могла стоить ~100 000 ₽ и могла исполнена за 5-7 рабочих дней.
Экономия:
Проверка произведена за 4 часа, а экономия средств составила ~77 500 ₽.
Ситуация: Крупный российский банк получил банковскую гарантию от азиатского банка на сумму $2 млн. Документ выглядел подлинным.
Решение: Сервис проверил SWIFT-телеграмму, формат BG и статус банка-эмитента по базам Thomson Reuters World-Check и национальному реестру.
Результат: Выявлено несоответствие стандарту UCP 600 и отсутствие банка в реестре регулятора. Гарантия признана поддельной.
Выгода: Сохранено 2 млн долларов США и репутация банка перед клиентом.
Решение: Сервис проверил SWIFT-телеграмму, формат BG и статус банка-эмитента по базам Thomson Reuters World-Check и национальному реестру.
Результат: Выявлено несоответствие стандарту UCP 600 и отсутствие банка в реестре регулятора. Гарантия признана поддельной.
Выгода: Сохранено 2 млн долларов США и репутация банка перед клиентом.
Помните - непроверенный контрагент или контракт - риски, приносящие убытки
- Что делает искусственный интеллект (AI) при проверках
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Процедура должной осмотрительности (Due diligence) — это глубокая проверка любых контрагентов - например, партнёров, посредников, поставщиков или покупателей товара и услуг. Она помогает выявить потенциальные риски, недобросовестности, и принять обоснованное решение о сотрудничестве.
Мы даём не сырые данные, а полноценный отчет с выводами и рекомендациями, привлекая профильных юристов - профессионалов, а также мы проверяем информацию и на сайтах конкурентов, включая основные компании СПАРК, СБИС и Контур.Фокус.
Прямая выгода для ваших клиентов:
- Гибкость в решении задач и специализация - средства повышения качества и выигрыш в сравнении с конкурентами.
- Сокращение времени проверки с 2-3 дней до 15-60 минут.
- Снижение налоговых рисков и штрафов (до 1 трлн рублей запланированных поступлений от штрафов в бюджет за 2026 году).
- Защита от недобросовестных контрагентов и мошенничества (особенно во ВЭД, где подделывают банковские документы и гарантии).
Прямая выгода для ваших клиентов:
- Гибкость в решении задач и специализация - средства повышения качества и выигрыш в сравнении с конкурентами.
- Сокращение времени проверки с 2-3 дней до 15-60 минут.
- Снижение налоговых рисков и штрафов (до 1 трлн рублей запланированных поступлений от штрафов в бюджет за 2026 году).
- Защита от недобросовестных контрагентов и мошенничества (особенно во ВЭД, где подделывают банковские документы и гарантии).
Зависит от сложности, но в целом минуты и часы, а не дни и недели.
В своей работе мы учитываем требования 223-ФЗ/44-ФЗ, 115-ФЗ, 152-ФЗ, 149-ФЗ, 123-ФЗ и статей 309, 431 ГК РФ, ст. 54.1 НК РФ, а также другие.
Российские компании: название, ИНН, карта предприятия (опционально)
Иностранные компании: Name, Reg. number, incorporation certificate, Customer information sheet (CIS).
При экспертизе документа - сам документ.
Иностранные компании: Name, Reg. number, incorporation certificate, Customer information sheet (CIS).
При экспертизе документа - сам документ.
Работаем строго в рамках политики конфиденциальности. Все данные шифруются. Высокий рейтинг шифрования по протоколам HTTPS.
Да, конечно. Работаем с партнерами из 15+ стран. Используем открытые и закрытые (профессиональные) базы данных, платформы по расследованиям - например, OSINT (OPEN SOURCE INVESTIGATIONS).
ЗАДАЧИ
WEB-СЕРВИСА
WEB-СЕРВИСА
Работаем как с российскими, так и с иностранными резидентами
-
Оперативно обнаружить цифровой след контрагента - Проанализировать собранную информацию в кратчайшие сроки
- Делать выводы и давать рекомендации
- Защищать вас и ваш бизнес посредством:
- сокращение финансовых потерь;
- снижение операционных затрат.
- Выявлять признаки мошенничества и недобросовестности, нелегитимности и подделок, а именно:
- репутационные и финансовые риски;
- нарушения законодательства РФ;
- подделки документов.
Лучшие клиенты
Спасибо, что Вы с нами!
