ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ВЭД

· Companies House (Великобритания): Основной источник для компаний Великобритании. Реестр Англии и Уэльса, Северной Ирландии, Шотландии.

· Handelsregister (Германия, Австрия): Торговые реестры Германии, Австрии и Швейцарии.

· Kamer van Koophandel (KVK) / Торговая палата (Нидерланды): Голландский торговый реестр.

· Sunbiz (Флорида, США): Официальный реестр корпораций Департамента штата Флорида (пример для США — каждый штат ведет свой реестр: Delaware, California и др.).

· ФНС России (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) + 26: Федеральная налоговая служба, Единый государственный реестр юридических лиц (для проверки российского контрагента или связей с РФ).

· LSEG World-Check (Refinitiv): Наиболее авторитетная база данных о лицах и организациях с повышенным уровнем риска (PEP, санкции, финансирование терроризма).

· Dow Jones Risk & Compliance: Библиотека данных по санкциям, спискам наблюдения и неблагоприятным новостям.

· C6 (Finch Innovate): Глобальная база данных по санкциям, PEP, неблагоприятным медиа-источникам и данным правоохранительных органов.

· OFAC SDN List (США): Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

· EU Sanctions Map (ЕС): Карта санкций Европейского Союза.

· North Data (Европа/North Data GmbH): Платформа бизнес-аналитики, агрегирующая данные из торговых реестров 21 европейской страны, судебных публикаций и финансовой отчетности. Позволяет визуализировать связи (графы отношений) и находить UBO.

· OpenCorporates: Крупнейшая открытая база данных о компаниях мира (индексирует данные реестров многих стран).

· GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation): База данных LEI-кодов. Позволяет связать юридическое лицо с авторитетным источником регистрации (реестром) и проверить структуру собственности.

· OSINT Tools Map (by Cyber Detective): Интерактивная карта, содержащая ссылки на бизнес-реестры, земельные кадастры и судебные базы данных различных стран мира .

Bloomberg Terminal (SPLC): Профессиональная система для анализа финансовых рынков, включающая данные о публичных и частных компаниях, ESG-показатели и отчеты аналитиков.

· S&P Capital IQ (S&P Global): Платформа для фундаментального анализа, содержащая финансовые показатели компаний по всему миру (включая крупные частные фирмы).

· Fame (Bureau van Dijk): Основной источник по финансовой отчетности частных компаний Великобритании и Ирландии (доступны сканы отчетов Companies House).

· PrivCo: Специализированный ресурс по финансовым данным крупных частных (непубличных) компаний, данные о венчурных сделках и M&A

· Factiva (Dow Jones): Архив деловой прессы и отраслевых изданий (The Wall Street Journal и др.).

· Nexis Uni (LexisNexis): Крупнейшая база новостей, а также судебных решений (Court Cases) и профилей компаний

· Gale Business: Insights: Источник информации о хронологии компаний, SWOT-анализов, долей рынка и рейтингов.

· IHS Markit (S&P Global): Данные по цепочкам поставок, морским перевозкам и отслеживанию грузов (для логистики/трейдинга).

· ICIS / Platts (S&P Global): Отраслевые новости и цены на энергоносители и химическую продукцию.

· Lloyd’s List Intelligence (Informa): Данные о судах, портах и морских грузоперевозках.

· Hoovers (D&B): Досье на компании США и мира, информация о руководстве, дочерних структурах и финансах.

· ThomasNet: Справочник производителей и поставщиков для проверки индустриального статуса компании.

· Credinform / Globas (для стран СНГ и Азии): Системы для проверки контрагентов, предоставляющие данные по компаниям из Беларуси, Казахстана, Китая, ОАЭ и других юрисдикций, включая санкционные риски и финансовые отчеты.