Ситуация: Российская компания нашла дистрибьютора в Германии. Контракт на €500 000. Сроки поджимали, стандартные проверки через открытые реестры ничего не показали.

Решение: TOPICA BOOSTER за 4 часа провёл OSINT-анализ и проверил компанию по международным базам.

Результат: Обнаружено, что директор компании является бенефициаром другой фирмы, находящейся под следствием за таможенные нарушения. Клиент отказался от сделки.

Выгода: Предотвращены убытки в размере 500 000 евро + потенциальные судебные издержки.

Ситуация: Юридическая фирма получила заказ на due diligence крупного поставщика для госзакупок по 44-ФЗ. Штатный юрист потратил бы 3 дня на ручную проверку.

Решение: Через TOPICA BOOSTER за 2 часа получен готовый отчёт с проверкой по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, финансовой отчётности.

Результат: Фирма выставила клиенту счёт на 30 000 ₽, а стоимость проверки в сервисе составила 2 900 ₽.

Выгода: Экономия времени юриста — 3 дня, чистая прибыль фирмы — 27 000 ₽ на одном заказе.

Ситуация: Экспортёр получил предложение от турецкой компании на €800 000. Документы: BCL (подтверждение наличия средств) от банка Турции.

Решение: Сервис проверил BCL на соответствие шаблонам SWIFT и отправил запрос в закрытые банковские каналы через партнёрскую сеть.

Результат: BCL оказалась поддельной — банк-эмитент не выдавал такого документа.

Выгода: Сохранено 800 000 евро и груза зерна на 2 000 тонн.

Ситуация: Производитель стройматериалов нашёл поставщика сырья в ОАЭ. Сумма контракта — $1,2 млн. Переговоры почти завершены.

Решение: TOPICA BOOSTER проверил компанию по национальному реестру ОАЭ и провёл поиск в Dun & Bradstreet.

Результат: Обнаружено, что компания зарегистрирована менее 3 месяцев назад, имеет нулевой оборот и связана с фирмой, исключённой из торговой палаты. Сделка была остановлена.

Выгода: Клиент избежал потерь на 1,2 млн долларов + расходы на логистику и таможню.

Ситуация: Российский стартап получил предложение об инвестициях от фонда из Люксембурга на €1,5 млн. Проверить фонд самостоятельно не было возможности.

Решение: Проведена комплексная проверка фонда через Orbis и реестр Люксембурга.

Результат: Фонд оказался «пустышкой» без активов и лицензии, зарегистрированной на номинального директора.

Выгода: Предотвращено мошенничество на сумму 1,5 млн евро + защита интеллектуальной собственности стартапа.

Ситуация: Госзаказчик по 44-ФЗ получил заявки от 5 поставщиков на 120 млн ₽. Нужно проверить всех за 1 день.

Решение: С помощью сервиса за 4 часа проверены все 5 компаний по ЕГРЮЛ, РНП, судебным делам, налоговой задолженности и признакам фирм-однодневок.

Результат: Одна компания отсеяна из-за дисквалифицированного директора, вторая — из-за долгов по налогам. Допущены 3 добросовестных поставщика.

Выгода: Соблюдены сроки по 44-ФЗ, предотвращён допуск недобросовестных поставщиков на. сумму 120 млн ₽.**

Ситуация: Инвестор планировал купить коммерческую недвижимость в Испании через местного агента. Агент прислал выписку из банка о наличии средств у продавца.

Решение: TOPICA BOOSTER проверил банковскую выписку на предмет подделки.

Результат: Выявлены признаки фотошопа (несовпадение шрифтов, отсутствие валидного SWIFT-кода).

Выгода: Сэкономлено 350 000 евро + юридические расходы на сделку.